Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТРУ»	
1.3. Место нахождения эмитента	456305, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Магистральная, 19	
1.4. ОГРН эмитента	1027400869341	
1.5. ИНН эмитента	7415004421	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45445-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.cartel.ru	
2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения 
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об избрании председателя совета директоров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.13. Устава ОАО «Тургоякское рудоуправление» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»: 
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: 
Дата проведения собрания акционеров: 22 июня 2012 года. 
Место проведения общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирова, 53 ДК «Горняк».
Время проведения общего собрания акционеров:  14 часов 00 минут .
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. 
Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался»- 0; 
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: 
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.	Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4.	Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5.	Выборы членов Совета директоров.
6.	Выборы членов Ревизионной комиссии.
7.	Выборы членов Счетной комиссии.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался»- 0; 
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года»: 
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался»- 0; 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года; 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012года; Протокол заседания Совета директоров №8.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			В.Г.Баранников 		
Генеральный директор	(подпись)				
3.2. Дата “	07	”	февраля	2012		г.	М.П.